太原農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”或“太原農商銀行”）于2022年11月8日向全體股東、董事、監事和高級管理人員以電子、網站公告等方式發出了會議通知和會議材料。
會議于2022年11月23日在本行五樓會議室以現場和視頻會議相結合的形式召開，本次會議實到股東或代理人53人，所持股份數593571萬股，占股份總數的98.93%，符合《公司法》及本行《章程》的規定。
與會股東或代理人以記名投票的方式投票表決，共收回52張表決票，本行于2022年12月13日在律師見證下開展計票工作，議案表決結果如下：
一、審議并通過《關于修訂本行<章程>的議案》
表決結果：贊成股份數590271萬股，占出席會議有表決權股份數的99.44%；反對股份數0萬股，占出席會議有表決權股份數的0%；棄權股份數3300萬股，占出席會議有表決權股份數的0.56%。贊成股份數符合《太原農村商業銀行股份有限公司章程》規定，表決結果合法有效。
二、審議并通過《關于本行股東大會對董事會授權書的議案》
表決結果：贊成股份數590271萬股，占出席會議有表決權股份數的99.44%；反對股份數0萬股，占出席會議有表決權股份數的0%；棄權股份數3300萬股，占出席會議有表決權股份數的0.56%。贊成股份數符合《太原農村商業銀行股份有限公司章程》規定，表決結果合法有效。
三、審議并通過《關于選舉本行執行董事的議案》
表決結果：贊成股份數590271萬股，占出席會議有表決權股份數的99.44%；反對股份數0萬股，占出席會議有表決權股份數的0%；棄權股份數3300萬股，占出席會議有表決權股份數的0.56%。贊成股份數符合《太原農村商業銀行股份有限公司章程》規定，表決結果合法有效。
四、審議并通過《關于選舉本行股東監事的議案》
表決結果：贊成股份數590271萬股，占出席會議有表決權股份數的99.44%；反對股份數0萬股，占出席會議有表決權股份數的0%；棄權股份數3300萬股，占出席會議有表決權股份數的0.56%。贊成股份數符合《太原農村商業銀行股份有限公司章程》規定，表決結果合法有效。
五、審議并通過《太原農商銀行不良貸款利息折讓實施細則》的議案
表決結果：贊成股份數590271萬股，占出席會議有表決權股份數的99.44%；反對股份數0萬股，占出席會議有表決權股份數的0%；棄權股份數3300萬股，占出席會議有表決權股份數的0.56%。贊成股份數符合《太原農村商業銀行股份有限公司章程》規定，表決結果合法有效。
特此公告！
太原農村商業銀行股份有限公司
2022年12月16日